Tesouro dos EUA cita Tether como criptomoeda usada pelo crime e ter...

Stablecoin Tether é apontada como moeda virtual usada por criminosos e grupos terroristas, segundo o Tesouro dos EUA. LEIA MAIS

Aumento do Uso Ilícito

Brian Nelson, subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, destacou um aumento significativo no uso da criptomoeda Tether (USDT) por indivíduos e grupos sancionados,... LEIA MAIS

Declaração no Evento Consensus

No evento de criptomoedas Consensus, Nelson afirmou: “Observamos um aumento do uso de moedas estáveis, notavelmente a stablecoin USDT, por pessoas sancionadas, golpistas e grupos terroristas.” LEIA MAIS

Vulnerabilidade de Outros Criptoativos

Nelson alertou que outras classes de criptoativos, como NFTs, são suscetíveis a golpes e fraudes devido à falta de controles adequados contra lavagem de dinheiro e evasão de sanções. LEIA MAIS

Jurisdições com Controles Fracos

Criminosos virtuais buscam jurisdições ou produtos financeiros com procedimentos fracos contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nelson enfatizou que alguns provedores de ativos v... LEIA MAIS

Ações Reguladoras contra a Binance

Nelson comentou sobre a ação conjunta do Tesouro dos EUA e outros órgãos contra a corretora Binance, que admitiu múltiplas violações da legislação americana e pagou uma multa de US$ 4,36 bilhões. ... LEIA MAIS

Regulamentação de NFTs e Mixers

Nelson afirmou que as plataformas NFT carecem de controles apropriados para combater a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções. Ele também abordou a proposta do Tesouro de aplicar supervisão a s... LEIA MAIS